Stiftelsesmøte

REFERAT FRA STIFTELSEMØTE FOR DONUM -- FRIE BIBLIOTEKSYSTEMER SA

> Invitasjon til stiftelsesmøte i Donum -- Frie biblioteksystemer SA
>
> TID:     Tirsdag 27. september kl. 19:30
> STED:    Seminarrom "Prolog" (rom nr. 2465)
>          Ole Johan Dahls hus (Ifi 2)
>          Gaustadalléen 23, 2.etg.
>          (Veibeskrivelse finner du her:
>          http://folk.uio.no/thomas/ifi/prolog-veibeskrivelse-ifi2.txt )
>
>
>
> SAKSLISTE:
>
> SAK 1. Godkjenning av innkalling

Godkjent.

> SAK 2. Valg av møteleder og referent

Axel Bojer ble valgt som møteleder og Thomas Gramstad som
referent.

> SAK 3. Godkjenning av saksliste

Godkjent.

> SAK 4. Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter

Disse ble gjennomgått for de fremmøtte.

> SAK 5. Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av
>        andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader mv.

Dette ble gjennomgått.

> SAK 6. Vedtak om stiftelse av foretaket

Enstemmig vedtatt.

> SAK 7. Vedtak om navn

Navnet Donum -- Frie biblioteksystemer SA ble enstemmig vedtatt.

> SAK 8. Tegning av medlemskap

Følgende tegnet medlemskap til eller på stiftelsesmøtet:

Axel Bojer
Buskerud fylkesbibliotek
Nasjonalt kompetansesenter for fri programvare (Friprog-senteret)
Håkon Knappen
Magnus Enger
Terje Reite
Thomas Gramstad

> SAK 9. Fastsettelse av andelskapital

Andelsinnskuddet er NOK 1000 per medlem.
Årlig kontingent er NOK 600. Det gis rabatt NOK 300 til studenter,
skoleelever, pensjonister og trygdede.

Støttemedlemskap: Da betaler man kontingent, men ikke
andelsinnskudd.

Støttemedlemskap koster NOK 600, eller NOK 300 for studenter,
skoleelever, pensjonister og trygdede.

Forskjellen på medlem og støttemedlem er at støttemedlemmer ikke
betaler andelsinnskudd, og dermed ikke er fullt medlem, ikke er
valgbare til styreverv osv.

> SAK 10. Fastsettelse av vedtekter for foretaket

Forslaget til vedtekter ble enstemmig vedtatt uten endringer.
Vedtektene finnes her:

http://donum.no/donum-vedtekter.pdf

> SAK 11. Valg av leder

Thomas Gramstad ble valgt til styreleder.

> SAK 12. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

Axel Bojer, Håkon Knappen, Magnus Enger, Thomas Gramstad og
en representant for FriProg-senteret(*) ble valgt inn i styret.
Terje Reite ble valgt som vara.

(*) Det var ikke klart til stiftelsesmøtet hvem som ville bli
FriProg-senterets representant, men det ble bekreftet kort tid
etter møtet at det er Martin Bekkelund.

> SAK 13. Godkjenning av stiftelsesdokumentet

Enstemmig godkjent.

Møtet hevet ca. kl. 21.